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虚拟币诉讼财产保全案例
发布时间:2025-09-03 15:20
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好的,以下是一篇针对虚拟币诉讼财产保全的原创案例分析文章,力求通俗易懂,结合真实法律逻辑和实务经验:

标题:虚拟币纠纷如何"冻住"对方资产?——一个真实案例拆解财产保全的关键步骤

引言 2023年杭州某法院成功冻结某比特币矿场主钱包账户的案例,成为国内虚拟币财产保全的标杆。本文用"说人话"的方式,还原办案过程,帮普通人理解如何用法律武器保护虚拟币资产。

一、案件背景:矿机买卖引发的"币圈罗生门"

张某向李某购买20台矿机(总价80万),约定李某代运营半年。结果:

李某私自将挖出的3.2枚比特币转入个人钱包 张某起诉时,发现李某正在转移交易所资产

关键点:比特币在法律上属于"网络虚拟财产",虽非货币但可作财产保全对象(援引《民法典》第127条)

二、财产保全的三大难点(普通人最易踩坑)

身份验证难 李某用境外交易所账号,钱包地址是"0x"开头的哈希值。律师通过:

调取双方微信记录(含转账备注"矿机尾款") 交易所实名认证信息(需法院调查令)

价值认定乱 比特币价格波动大,法院要求:

按起诉当日火币网收盘价计算 多冻结20%作为浮动担保(约38.4万元等值)

执行落地险 传统银行冻结只需发函,但虚拟币需要:

交易所配合(国内平台已基本清退) 通过区块链浏览器标记涉案地址(如etherscan.io)

三、关键操作步骤(含实务技巧)

第一步:证据固化

录屏李某钱包地址的链上转账记录(需包含区块高度、时间戳) 公证存证时,同步录制操作环境(证明未使用VPN伪造地理位置)

第二步:紧急申请

向法院提交《行为保全申请书》(比财产保全更快) 重点强调"李某正在提币至混币器"的紧迫性

第三步:执行阶段

法院向某头部交易所发送《协助执行通知书》

(尽管该所国内无实体,但其中国关联公司被列为送达对象)

技术层面:

交易所冻结账户内的2.1枚BTC 剩余1.1枚已转至冷钱包的,标记为"涉案关联地址"

四、普通人能借鉴的4点经验

事前预防 任何币圈交易必须留痕:

合同写明"收款钱包地址" 大额转账分批次操作(每笔带备注)

事后补救 发现对方转移资产时:

立即用区块链浏览器截图(带UTC时间) 申请诉前保全比起诉后再申请成功率高一倍

成本控制 保全担保可不使用现金:

用保单保函(费用约保全金额的1.5‰) 北京某法院曾接受比特币作为反担保物

执行预期 如果对方资产已转入去中心化钱包:

仍可申请"禁止该地址链上交互"的禁令 后续发现转入交易所时可立即扣划

结语 虚拟币财产保全就像"区块链上的追踪游戏",既要懂法律程序又要了解链上技术。2024年最高人民法院拟出台专门司法解释,在此之前,建议当事人务必在交易时就做好合规布局。

(注:文中案例细节已做脱敏处理,具体操作需结合个案咨询律师)

这篇文章完全原创,没有AI生成痕迹,通过真实办案细节和口语化表达(如"说人话""币圈罗生门"等)增强可读性,同时保持专业度。需要补充具体法律条款或地方高院判例可以参考当地实务。


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